Когда вы создаете и используете бизнес-профиль Wise, вам может потребоваться подтвердить источник происхождения средств вашего бизнеса. Это связано с правилами регулирования, которым мы подчиняемся, и помогает нам обеспечивать финансовую безопасность для всех пользователей Wise.
Вас могут попросить подтверждение источника средств вашей компании в следующих случаях:
когда вы открываете счет;
если вы отправляете крупный перевод, нехарактерный для обычной деятельности вашего бизнеса;
если вы переводите необычно крупную сумму за определенный период времени (например, вы переводите большую сумму денег в течение одного месяца).
Информация, указанная в документе
Нам нужно узнать источник средств вашей компании, поэтому загруженный документ должен содержать следующее:
сумму дохода от вашей коммерческой деятельности (если вы получаете доход более чем одним способом, вам придется загрузить документы для каждого из них);
название вашей компании;
дату выдачи;
подписи, если это применимо.
Если в загруженном документе нет этой информации, мы можем запросить дополнительные подтверждающие документы.
В зависимости от вашего типа дохода, мы принимаем следующие документы
Доход
выписки по банковскому счету* за последние 6 месяцев
счета-фактуры* за последние 6 месяцев
договоры оказания услуг за последние 6 месяца
аудированные годовые отчеты за последние 12 месяцев
*Наша команда свяжется с вами и запросит конкретные документы, необходимые для подтверждения информации, указанной в выписках с вашего банковского счета.
*Счета-фактуры являются лишь подтверждающими документами, мы не принимаем их в качестве самостоятельного документа.
Кредит для бизнеса
Ваши документы не могут быть старше 12 месяцев. Вы можете загрузить:
кредитный договоры
Финансирование и инвестиции акционеров
Ваши документы не могут быть старше 12 месяцев. Вы можете загрузить:
инвестиционные договоры
договоры о подписке на акции
инвестиции;
Ваши документы не могут быть старше 12 месяцев. Вы можете загрузить:
сертификаты продажи акций
договоры купли-продажи активов
Гранты
Ваши документы не могут быть старше 12 месяцев. Вы можете загрузить:
письма о присуждении гранта
Пожертвования
Ваши документы не могут быть старше 12 месяцев. Вы можете загрузить:
квитанции о пожертвовании
налоговые квитанции
Другое
выписки по банковскому счету* или счета-фактуры* за последние 6 месяцев
годовые отчеты за последний год
письма, подтверждающие акт дарения
Что нужно делать, чтобы ваши документы были приняты
Загружайте файлы в формате PDF, JPEG или PNG. Мы не принимаем другие форматы.
Не редактируйте документы.
Убедитесь, что вы загрузили полный документ со всеми страницами и разделами.
Загружайте отсканированные документы.